آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ شرکت سیمان آبیک
(سهامی عام)
شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) که راس ساعت ۱۰:۱۵ صبح روز دوشنبه ۲۵/۰۳/۱۴۰۵ واقع در : تهران ، شیان ، خیابان بیات ، میدان شهید طجرلو ، خیابان طجرلو شرقی ، پلاک ۶۳ مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد ، حضور بهم رسانند.
ضمناً سهامداران گرامی می‌توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل ، سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۴۴۶۴۴ مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
www.abyekcement.com
دستور جلسه :
۱٫ استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴
۲٫ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ ، صورت سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و تقسیم سود .
۳٫ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۵٫
۴٫ انتخاب اعضای هیئت مدیره.
۵٫ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
۶٫ تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
۷٫ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
سهامداران محترم وفق ماده ۹۹ قانون تجارت تا تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۵ می‌توانند در ساعات اداری جهت حضور در جلسه با ارائه کارت ملی به یکی از آدرس های ذیل مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند :
نظرآباد _استان البرز _ نظرآباد_ کد پستی ۳۳۳۱۹۵۴۱۳۴ (کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران _ قزوین) شرکت سیمان آبیک _ امور سهام
همچنین سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی تا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل تهران ، شیان ، خیابان بیات ، میدان شهید طجرلو ، خیابان طجرلو شرقی ، پلاک ۶۳ مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

هیئت مدیره شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)