شماره ثبت 198702 شناسه ملی 10102405220

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29/12/1401 شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) که راس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه 02/03/1402 در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری (IGI) واقع در تهران خیابان استاد شهید مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک 334 برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند

ضمناً سهامداران گرامی می توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل ، سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی 3000844644 مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

www.abyekcement.com

دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1401

2. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی و تقسیم سود نقدی برای سال مالی منتهی به 29/12/1401

3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29/12/1402

4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .

5. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره

6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سهامداران محترم وفق ماده 99 قانون تجارت تا تاریخ 31/02/1402 می توانند در ساعات اداری جهت حضور در جلسه با ارائه کارت ملی به یکی از آدرس های ذیل مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند :

تهران : میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر – خیابان احمد قصیر- خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم) پلاک 21 طبقه سوم

نظرآباد : استان البرز – نظرآباد کد پستی 3331954134 (کیلومتر 80 اتوبان تهران – قزوین) شرکت سیمان آبیک – امور مالی

همچنین سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی تا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری (IGI) مراجعه نمایند.

هیئت مدیره شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)