شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری (IGI) واقع در تهران خیابان استاد شهید مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند

ضمناً سهامداران گرامی می توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند ذیل ، سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۴۴۶۴۴ مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

www.abyekcement.com

دستور جلسه :

۱. استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

۲. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی و تقسیم سود نقدی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .

۵. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره

۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سهامداران محترم وفق ماده ۹۹ قانون تجارت تا تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۲ می توانند در ساعات اداری جهت حضور در جلسه با ارائه کارت ملی به یکی از آدرس های ذیل مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند :

تهران : میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر – خیابان احمد قصیر- خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم) پلاک ۲۱ طبقه سوم

نظرآباد : استان البرز – نظرآباد کد پستی ۳۳۳۱۹۵۴۱۳۴ (کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران – قزوین) شرکت سیمان آبیک – امور مالی

همچنین سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت ملی تا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالای تجاری (IGI) مراجعه نمایند.

هیئت مدیره شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)